Analista de KYC – Contrato de Duração Incerta
BNP Paribas PortugalLisboahá 5 dias
Descrição
O Analista de KYC atua como oficiais dedicado de due diligence, responsável pela recolha e consolidação de dados e documentação para construir ficheiros completos Know-Your-Client (KYC) para clientes prospetivos e existentes. Irá definir o âmbito de cada onboarding, recertificação ou off-boarding, conduzir verificações iniciais contra bases de dados internas e fontes abertas, coordenar com clientes e stakeholders internos para obter a documentação completa necessária, e organizar documentos recolhidos, extraindo dados relevantes e inserindo informações na ferramenta KYC dedicada.
As responsabilidades principais incluem executar screenings dos dados extraídos através de listas de Sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e Informações Adversas, avaliar riscos seguindo avaliações quantitativas e qualitativas, revisar ficheiros KYC e validar que todos os dados inseridos alinham com a due diligence realizada, e organizar, preparar e documentar a reunião do Client Acceptance Committee (CAC), fornecendo todas as evidências necessárias para aprovação final de KYC. O candidato deve ser capaz de escalar riscos identificados promptamente, possuir capacidade analítica, atenção ao detalhe, competências de organização e rigor.
Competências
- Conformidade regulatória
- Due diligence
- Gestão de documentação
- Análise de risco
- Bases de dados KYC
- Screenings de sanções
- Capacidade analítica
- Atenção ao detalhe
- Organização
- Comunicação em inglês
- Trabalho em equipa
- Colaboração transversal
Responsabilidades
- Definir o âmbito de cada onboarding, recertificação ou off-boarding e estabelecer as especificações, considerando os requisitos regulatórios locais
- Conduzir verificações iniciais contra bases de dados internas e fontes abertas para identificar dados KYC existentes e compilar documentos necessários
- Coordenar com clientes e stakeholders internos para obter a lista completa de documentos KYC necessários e realizar análise de gaps
- Organizar documentos recolhidos, extrair dados relevantes e inserir informações na ferramenta KYC dedicada
- Executar screenings dos dados extraídos através de listas de Sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e Informações Adversas
- Avaliar risco seguindo avaliações quantitativas e qualitativas
- Revisar ficheiros KYC e validar que todos os dados inseridos alinham com a due diligence realizada
- Organizar, preparar e documentar a reunião do Client Acceptance Committee (CAC)
- Fornecer todas as evidências necessárias para aprovação final de KYC e monitorizar decisões
- Escalar riscos identificados ou bloqueadores promptamente e proprietário das ações remediárias propostas
Benefícios
- Ambiente de trabalho hybrid com opções de trabalho remoto flexível
- Equipamento de escritório e casa fornecido
- Subsídio de equipamento
- Parcerias exclusivas para compra de itens adicionais a preços reduzidos
- Suporte para work-life balance
- Oportunidades de desenvolvimento profissional
- Ambiente aberto e responsivo que encourages colaboração
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