Analista de KYC
BNP Paribas PortugalLisboahá 5 dias
Descrição
O Analista de KYC atua como um oficial dedicado de due diligence, responsável por recolher e consolidar dados e documentação para construir ficheiros completos de Know-Your-Client (KYC), tanto para clientes prospectivos como existentes. A posição envolve definir o âmbito de cada pedido de onboarding, recertificação ou off-boarding, conduzir verificações iniciais contra bases de dados internas e fontes abertas, coordenar com clientes e stakeholders internos para obter documentação completa, e organizar e extrair dados relevantes para introdução na ferramenta KYC dedicada.
O trabalho inclui ainda executar screening de dados através de listas de Sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e Informações Adversas, avaliar riscos seguindo metodologias quantitativas e qualitativas, validar ficheiros KYC, e organizar reuniões do Comité de Aceitação de Clientes (CAC). O analista é responsável por escalar riscos identificados promptamente, possuir as ações remediativas propostas e manter a gestão informada sobre o status e planos de resolução.
Competências
- Due Diligence
- Know Your Client (KYC)
- Conformidade Regulatória
- Análise de Riscos
- Atenção ao Detalhe
- Organização
- Trabalho Colaborativo
- Ferramentas KYC
- Screening de Sanções
- Análise Quantitativa e Qualitativa
Responsabilidades
- Definir o âmbito de cada pedido de onboarding, recertificação ou off-boarding e estabelecer as especificações considerando os requisitos regulatórios locais
- Conduzir verificações iniciais contra bases de dados internas e fontes abertas para identificar dados KYC existentes e compilar documentos necessários
- Coordenar com clientes e stakeholders internos para obter a lista completa de documentos KYC necessários e realizar análise de gaps
- Organizar documentos recolhidos, extrair dados relevantes e introduzir informações na ferramenta KYC dedicada
- Executar screening de dados através de listas de Sanções, PEP e Informações Adversas e avaliar riscos
- Revisar ficheiros KYC e validar que os dados introduzidos alinham com a due diligence realizada
- Arranjar, preparar e documentar reuniões do Comité de Aceitação de Clientes (CAC)
- Escalar riscos ou bloqueadores identificados promptamente e monitorizar decisões
Benefícios
- Ambiente de trabalho híbrido com flexibilidade de trabalho remoto
- Equipamento de escritório e doméstico fornecido
- Subsídio de equipamento
- Parcerias exclusivas para compra de itens adicionais com preços reduzidos
- Programa de Smart Working baseado em confiança, autonomia e colaboração
- Compromisso com equilíbrio trabalho-vida pessoal
- Oportunidades de desenvolvimento profissional
- Ambiente inclusivo e diverso
Conhece alguém para esta vaga?
Empregos semelhantes
