Analista de KYC

A BNP Paribas está à procura de um Analista de KYC para se juntar à sua equipa em Lisboa. Nesta função, será responsável por atuar como oficialmente de due diligence dedicado, recolhendo e consolidando dados e documentação para construir ficheiros Know-Your-Client (KYC) completos, tanto para clientes prospectivos como existentes. Definirá o âmbito de cada pedido de onboarding, recertificação ou off-boarding, realizará verificações iniciais contra bases de dados internas e fontes abertas, coordenará com clientes e stakeholders internos para obter documentação necessária, e executará análises de risco através de listas de sanções, pessoas politicamente expostas (PEP) e informações adversas.

As suas principais atividades incluem organizar documentos recolhidos, extrair dados relevantes e inseri-los na ferramenta KYC dedicada, revisar ficheiros KYC para validar a qualidade, preparar reuniões do Comité de Aceitação de Clientes (CAC) com toda a evidência necessária, e escalar riscos ou obstáculos identificados prontamente. Será necessário ter fluência em inglês, capacidade analítica, atenção ao detalhe, competências de organização e rigor. A BNP Paribas oferece um ambiente de trabalho híbrido com foco no equilíbrio trabalho-vida, equipamento de trabalho completo e oportunidades de desenvolvimento profissional num ambiente inclusivo e colaborativo.