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A Deloitte procura um Técnico Junior para reforçar a equipa interna de Entity Acceptance, com foco em análise de Know Your Client (KYC) e Know Your Supplier (KYS). Nesta função, trabalharás na comunicação com clientes e terceiros para obtenção de informação, análise de dados em conformidade com políticas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBCFT), e preparação de formulários KYC/KYS.
O dia a dia inclui comunicação com clientes, análise de informação de fontes fidedignas, atualização e validação de dados em plataformas internas, realização de pesquisas em bases de dados especializadas e preparação de documentação compliance. Integrar-te-ás numa comunidade talentosa e diversa, com acesso a programas de desenvolvimento contínuo e um ambiente colaborativo que valoriza a excelência e a inovação.
Responsabilidades
- Comunicação com clientes e terceiros para obtenção de informação para preparação dos formulários KYC/KYS
- Análise de informação recebida ou obtida em fontes fidedignas
- Assegurar o cumprimento das políticas da firma e lei em vigor de PBCFT
- Atualização e validação de dados relativos a clientes ou terceiros nas plataformas internas
- Realização de pesquisas em bases de dados fidedignas para obtenção de informação adicional relativa a clientes/terceiros
- Preparação de formulários Know Your Client (KYC) e Know Your Supplier (KYS)
Competências
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Benefícios
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