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Junte-se à equipa de Anti-Fraude Financeira da PwC Services Portugal e tenha a oportunidade de ajudar clientes a gerir e mitigar riscos de Fraude Financeira e Lavagem de Dinheiro. Utilizando tecnologia e processos avançados, irá trabalhar no estabelecimento e implementação de controlos, processos e estruturas apropriadas para garantir que as decisões dos clientes se baseiam em informações precisas e confiáveis.
Neste papel, será responsável por executar atribuições específicas de AML/CFT, incluindo due diligence de clientes para fins de AML/CFT em clientes de risco elevado, análise e revisão de controlos de monitorização de transações, avaliação de alertas de sanções, revisão e design de programas AML/CFT, e Avaliações de Risco AML. Irá também realizar tarefas de revisão de qualidade e gerir colegas mais juniores, trabalhando com diversos atores profissionais como bancos, prestadores de serviços de criptomoedasativos virtuais, exchanges de criptomoedasempresas de gestão.
A PwC Services Portugal é um centro de aceleração de serviços operando como extensão da PwC Luxemburgo, com uma equipa crescente de profissionais talentosos baseada em Matosinhos. Oferecemos uma oportunidade para desenvolver expertise em conformidade financeira internacional, com enfoque particular em criptomoedasativos virtuais e marcos regulatórios AML/CFT do Luxemburgo.
Responsabilidades
- Executar atribuições específicas de AML/CFT, incluindo due diligence de clientes para fins de AML/CFT em clientes de risco elevado
- Analisar e rever controlos de monitorização de transações
- Avaliar alertas de sanções e monitorização de transações
- Rever e desenhar programas ou elementos de programas AML/CFT
- Realizar Avaliações de Risco AML e avaliar Risk Appetite
- Realizar tarefas de revisão de qualidade e gerir colegas juniores
- Compreender e aplicar frameworks legais e regulatórios internacionais ou do Luxemburgo de AML/CFT
- Compreender desafios chave de AML/CFT no contexto de criptomoedasativos virtuais
- Trabalhar com bancos, prestadores de serviços de criptomoedasativos virtuais, exchanges de criptomoedasempresas de gestão e agentes de transferência
- Trabalhar em outras atribuições de cliente dependendo do perfil de negócio específico
Competências
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