Consultor Sénior - Perícia Forense e Prevenção de Lavagem de Dinheiro (AML)
Candidatura gerida por InterviewHR
A EY Portugal procura um profissional dinâmico e ambicioso com experiência em Prevenção de Lavagem de Dinheiro (AML) para integrar a equipa de Perícia Forense e Serviços de Integridade. Nesta função, irá colaborar com equipas de auditoria na avaliação de riscos de AML, fornecendo apoio pericial especializado em matérias de crime financeiro e conformidade regulatória. Será responsável por conduzir investigações sobre potencial lavagem de dinheiro, fraude e violações de conformidade, analisando dados financeiros e transações para identificar padrões suspeitos. A função oferece a oportunidade de contribuir para o crescimento comercial dos serviços de perícia, com responsabilidades que incluem a preparação de relatórios forenses, desenvolvimento de frameworks de AML e conformidade para clientes, e participação em iniciativas de desenvolvimento comercial. Trabalhará em estreita colaboração com colegas multidisciplinares, apoiando tanto auditorias como clientes na identificação e resolução de desafios em crime financeiro, mantendo-se atualizado com mudanças regulatórias e tendências emergentes.
Responsabilidades
- Colaborar com equipas de auditoria na avaliação de riscos de AML e fornecimento de apoio forense durante engajamentos de auditoria
- Conduzir investigações sobre potencial lavagem de dinheiro, fraude e violações de conformidade
- Analisar dados financeiros, transações e documentação para identificar padrões ou anomalias suspeitas
- Assistir no desenvolvimento e implementação de frameworks de AML e conformidade para clientes
- Preparar relatórios forenses e contribuir para deliverables de auditoria com integridade e rigor analítico
- Engajar-se com clientes para compreender desafios e propor soluções forenses personalizadas
- Apoiar iniciativas de desenvolvimento comercial, incluindo redação de propostas e apresentações a clientes
- Manter-se atualizado com mudanças regulatórias e tendências emergentes em crime financeiro
Competências
Benefícios
- Pacote de remuneração competitivo commensurado com experiência profissional
- Apoio, coaching e feedback de colegas altamente qualificados
- Oportunidades de desenvolvimento de novas competências e progressão de carreira
- Flexibilidade e liberdade para gerir a função de forma adequada
Análise de CV Grátis
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