Técnico de Compliance
- Presencial
- Tempo inteiro
Descrição
A Direção de Compliance do Crédito Agrícola procura recrutar um Técnico de Compliance para integrar uma equipa especializada em conformidade e onboarding de clientes. O profissional será responsável por assegurar o cumprimento dos deveres de identificação e diligência de clientes (KYC/KYB), analisar e validar documentação, avaliando potenciais indícios de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e acompanhar processos de abertura de conta sujeitos a bloqueios ou validações adicionais.
As principais responsabilidades incluem elaborar pareceres no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, efetuar screening de clientes através das ferramentas internas de monitorização e filtragem, e participar ativamente em processos críticos de mitigação de risco legal, regulamentar e reputacional.
O candidato ideal possui licenciatura em Economia, Gestão, Direito ou áreas similares, preferencialmente com experiência em instituições do setor financeiro. Deve demonstrar forte capacidade analítica, sentido crítico, atenção ao detalhe, autonomia, elevado sentido de responsabilidade e ética profissional, bem como bons conhecimentos em ferramentas de Microsoft Office.
Competências
- KYC/KYB
- Branqueamento de Capitais
- Financiamento do Terrorismo
- Screening de clientes
- Análise de documentação
- Microsoft Office
- Conformidade regulatória
- Avaliação de risco
Responsabilidades
- Assegurar o cumprimento dos deveres de identificação e diligência de clientes (KYC/KYB)
- Analisar e validar documentação de clientes, avaliando potenciais indícios de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
- Acompanhar processos de abertura de conta sujeitos a bloqueios ou validações adicionais
- Elaborar pareceres no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
- Efetuar screening de clientes através das ferramentas internas de monitorização e filtragem
Benefícios
- Integração numa equipa especializada de Compliance e Onboarding de clientes de risco BCFT médio/elevado
- Remuneração e benefícios enquadrados nas práticas do setor bancário
- Oportunidade de desenvolvimento profissional numa área estratégica
- Formação contínua em KYC, KYB, PBC/FT e matérias relacionadas com a Função de Compliance
- Participação ativa em processos críticos de mitigação de risco
- Ambiente de trabalho colaborativo
- Perspetivas de crescimento e progressão profissional num modelo de carreiras estruturado
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