Senior KYC Officer (SKYCO)
Descrição
BNP Paribas is seeking a Senior KYC Officer (SKYCO) for its Lisbon office to serve as a first-level control in reviewing, advising and validating Know Your Client (KYC) due diligence assessments for prospective and existing clients. In this role, you will be responsible for validating data entry into KYC tools, ensuring adherence to due diligence guidelines, and maintaining high standards of quality in KYC files. You will identify data inconsistencies, support the KYC Due Diligence team as a subject matter expert, and ensure timely escalation of risks to line management.
Your responsibilities include overseeing complete client KYC file analysis for completeness and consistency, coordinating Client Acceptance Committee (CAC) meetings for final approvals, and liaising with Compliance, relationship managers, and senior stakeholders. You will also coordinate with KYC teams across other Corporate and Institutional Banking locations to streamline the multisite KYC approval process for client on-boarding and recertification. Additionally, you will contribute to quality KPIs and produce reports on control results and areas for improvement.
This is a permanent position based in Lisbon, Portugal, within the Operation Processing division of BNP Paribas, a leading banking institution with presence in 65 countries and approximately 190,000 employees.
Competências
- Know Your Client (KYC)
- Compliance
- Análise de dados
- Controlo de qualidade
- Comunicação
- Desenvolvimento de pessoas
- Atenção aos detalhes
Responsabilidades
- Validar entrada de dados corretos nas ferramentas KYC com base na due diligence conduzida e controlar formato e conteúdo da documentação
- Encaminhar para membros relevantes da equipa e/ou gestores para destacar inconsistências nos dados e sugerir métodos de resolução
- Garantir elevados padrões de qualidade nos ficheiros KYC em conformidade com as políticas e procedimentos do banco
- Atuar como especialista em assuntos para apoiar a equipa de Due Diligence KYC e implementar novas políticas, procedimentos e comunicações
- Garantir escalada atempada e propriedade de cursos de ação propostos à gestão para abordar riscos identificados
- Supervisionar análise completa do ficheiro KYC do cliente para garantir integridade e consistência antes de etapas de validação
- Garantir que todos os processos executados durante a revisão final dos ficheiros KYC são entregues de acordo com diretrizes predefinidas
- Contribuir para KPIs relativos à qualidade e produzir relatórios sobre resultados de controlos realizados
- Preparar e documentar reuniões do Client Acceptance Committee (CAC) para aprovação final do ficheiro KYC
- Estabelecer ligação com Compliance, gestores de relacionamento e outros stakeholders sénior para aprovação KYC
- Coordenar com equipas KYC noutras localizações de Corporate and Institutional Banking para otimizar o processo de aprovação multisite
Benefícios
- Instituição bancária líder
- Presença internacional em 65 países
- Ambiente de trabalho híbrido flexível
- Equipamento de escritório e casa fornecido
- Subsídio de equipamento
- Parcerias exclusivas para compra de equipamento adicional com preços reduzidos
- Compromisso com equilíbrio trabalho-vida
- Compromisso com diversidade e inclusão
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