Oficial de Dados Know Your Client – Falante de Francês
Descrição
O Oficial de Dados Know Your Client (KYC) tem como foco principal recolher dados e documentação de clientes para construir um ficheiro KYC que apoie a avaliação de due diligence de clientes prospectivos e existentes. Esta é uma oportunidade numa instituição bancária líder europeia com presença em 64 países e quase 178.000 colaboradores.
As principais atividades incluem iniciar e preparar processos de onboarding/recertificação KYC, conduzir verificações internas contra bases de dados, liasoar com partes interessadas internas para obter listas de documentos KYC e regulamentares (FATCA, AEOI, MIFID), recolher informações e documentos de clientes, organizar e extrair dados relevantes, validar a consistência dos documentos, atualizar sistemas com dados de scoring, criar abonações de documentos quando necessário, e garantir o carregamento completo de documentos e captura de dados nos sistemas.
A BNP Paribas oferece um ambiente de trabalho híbrido com flexibilidade, equipamento de escritório e domicílio, bem como compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A empresa está empenhada em promover diversidade e inclusão, celebrando diferentes perspectivas e criando espaço para todas as vozes serem ouvidas.
Competências
- Conformidade e KYC
- Ferramentas de Vigilância de Conformidade
- Capacidade Analítica
- Atenção ao Detalhe
- Orientação ao Cliente
- Habilidades de Comunicação
- Gestão de Documentação
- Entrada de Dados
Responsabilidades
- Iniciar e preparar processos de onboarding/recertificação KYC, explicando o processo KYC da BNP Paribas ao cliente
- Conduzir verificações iniciais contra dados internos e bases de dados para determinar informações KYC detidas pelo banco e documentos necessários
- Liasoar internamente com partes interessadas relevantes para obter listas de documentos KYC e Regulamentares (FATCA, AEOI, MIFID)
- Preparar lista de documentos de onboarding/recertificação necessários e constituir o "Kick-off pack" do cliente
- Recolher informações e documentos de fontes internas/externas e utilitários KYC
- Organizar documentos recolhidos e extrair dados relevantes para apoiar o processo KYC
- Validar que documentos recolhidos são consistentes, válidos e adequados com procedimentos/diretrizes internos
- Atualizar sistemas com dados relacionados à Grelha de Scoring com base na análise documental realizada
- Criar renúncia de documento após revisão com Gestor de Relacionamento, se necessário
- Realizar upload de documentos e captura de dados, garantindo a completude da solicitação de onboarding/recertificação nos sistemas
- Criar estrutura de propriedade e listar pessoas relacionadas (Gestão de Hierarquia)
Benefícios
- Instituição bancária líder europeia com presença em 64 países
- Oportunidades de desenvolvimento profissional
- Ambiente de trabalho híbrido com flexibilidade
- Equipamento de escritório e domicílio fornecido
- Subsídio para equipamento
- Parcerias exclusivas para compra de itens adicionais com preços reduzidos
- Compromisso com equilíbrio entre vida profissional e pessoal
- Cultura de inclusão e diversidade
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