Oficial de Crimes Financeiros (Falante de Francês)

A equipa de Crimes Financeiros em Portugal atua como um centro de expertise chave que apoia a Natixis Wealth Management em Paris. Trabalha em estreita colaboração com o departamento de compliance da sede para prevenir crimes financeiros e garantir conformidade total com as normas regulatórias francesas e internacionais (AML/CFT, Sanções e PEPs). Este é um ambiente internacional e altamente colaborativo onde o rigor analítico se encontra com a aprendizagem contínua.

As responsabilidades principais incluem realizar monitorização diária de transações de pagamento e atividades de conta sinalizadas por ferramentas de detecção, analisar e investigar alertas relacionados com Sanções, Embargos e Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), redigir rativos detalhados para alertas fechados e preparar ficheiros de escalada abrangentes para equipas de compliance de Nível 2. O candidato ideal terá entre 3 a 4 anos de experiência em funções semelhantes, com 1 a 3 anos obrigatórios em Compliance Geral (AML/CFT, KYC, Sanções, PEPs ou Abuso de Mercado), e conhecimento avançado de ferramentas de screening como PEP, Sanções e World-Check.