Oficial de Conformidade Anti-Branqueamento de Capitais Nível 1

Procuramos um Oficial de Conformidade Anti-Branqueamento de Capitais Nível 1 para se juntar à BNP Paribas em Lisboa. Nesta função, será responsável por rever e avaliar alertas de risco de branqueamento de capitais através do sistema de monitorização de transações Actimize-AML CIB, conduzir investigações de due diligence para pagamentos suspeitos, e comunicar com equipas de Operações e Conformidade em diferentes jurisdições. O papel requer atenção rigorosa aos detalhes, pensamento crítico e colaboração eficaz com colegas em todo o departamento.

Todos os novos colaboradores passam por um curso de formação inicial seguido de um processo de acreditação que certifica o conhecimento das regras e procedimentos associados ao tratamento de alertas. A conclusão bem-sucedida desta certificação é essencial para desempenhar as funções do cargo. Contribuirá para a melhoria contínua de sistemas, metodologias e simplificação de processos, mantendo documentação adequada e mantendo a gestão informada sobre questões críticas.

Esta é uma oportunidade para trabalhar numa instituição líder em serviços financeiros europeus, com benefícios de trabalho híbrido, desenvolvimento profissional e um forte compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.