Analista Sénior de Screening de Transações

A Natixis em Portugal está à procura de um Analista Sénior de Screening de Transações para se juntar à equipa de S&E (Sanctions & Embargoes), dentro do CSG (Client Support Group) do departamento de BSA (Banking Support Activities). Nesta função, você revisará alertas de Nível 1 gerados por ferramentas internas e conduzirá o processo de screening de transações de S&E, tomando ações apropriadas para mitigar ou escalar transações como primeiro Nível de Defesa aplicando procedimentos estabelecidos. Você será responsável por detectar e reagir a prioridades operacionais e de clientes, realizar investigações usando fontes abertas, ferramentas internas e contato com clientes, identificar alertas falsos e escalar alertas seguindo padrões operacionais e diretrizes.

O papel é fundamental para garantir a conformidade com regulações internacionais, locais e internas, incluindo regulações das autoridades francesa, europeia, americana e da ONU. Você manterá registros precisos de todos os alertas de screening de transações, investigações e documentação relacionada, fornecerá relatórios regulares à gestão sénior sobre natureza de alertas, estado e potenciais problemas. A posição requer flexibilidade em horas de trabalho e disponibilidade para trabalhar em feriados públicos conforme necessidades comerciais.