Analista de Investigação de Violações Pós-Negociação
- Híbrido
- Tempo inteiro
- Intermédio
Descrição
A BNP Paribas procura um Analista de Investigação de Violações Pós-Negociação para monitorizar alertas pós-negociação de Contrapartes sem processos Know Your Client (KYC), incluindo Contrapartes Eliminadas, Contrapartes com Restrição de Negociação e Alertas de Violação de Normas de Master, Marketer e Naming. O candidato trabalhará em estreita colaboração com a área de Negócio, Controlo de Processos Operacionais (OPC) e Compliance para acompanhar a remediação dos alertas, bem como com TI para melhorias da ferramenta GRID, contribuindo para proteger o Banco contra riscos reputacionais, fraude e lavagem de dinheiro.
As responsabilidades principais incluem realizar screening em alertas pós-negociação de operações booked com contrapartes não conformes, coordenar com as equipas responsáveis (Negócio, Due Diligence, Middle Office, Compliance) no acompanhamento das investigações, facilitar análise e monitorização de violações KYC, revisar novas violações e monitorizar o histórico até ao encerramento, contribuir ao desenvolvimento de procedimentos e processos, e fornecer orientação e suporte às equipas relevantes.
Competências
- Análise Financeira
- Operações Bancárias
- Conformidade KYC
- Investigação de Alertas
- Comunicação
- Pensamento Crítico
- Organização
- Fundamentos de Negociação
- Mercados Financeiros
- Inglês Fluente
Responsabilidades
- Realizar screening em alertas pós-negociação para operações booked com contrapartes não conformes
- Coordenar com as equipas responsáveis (Negócio, Due Diligence, Middle Office, Compliance) no acompanhamento das investigações de alertas End to End
- Facilitar análise e monitorização de violações KYC e outras violações no âmbito de aplicação
- Revisar novas violações e monitorizar o histórico de violações até ao seu encerramento
- Contribuir para o desenvolvimento de procedimentos e processos relacionados
- Fornecer orientação, ajuda e suporte às equipas relevantes no processo
Benefícios
- Ambiente de trabalho híbrido e flexível
- Equipamento de escritório e doméstico fornecido
- Subsídio de equipamento
- Parcerias exclusivas para compra de artigos a preços reduzidos
- Enfoque em equilíbrio trabalho-vida pessoal
- Desenvolvimento profissional e oportunidades de carreira
- Ambiente aberto e inclusivo
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